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凭证中华人民共和国财务部《国有金融企业选聘会计师事务所管理步伐》（财金〔2020〕6号）文件要求，，，，，，优德88官网网站股份有限公司（以下简称“本行”）原聘用的信永中和会计师事务所（特殊通俗合资）（以下简称“信永中和”）已抵达最长一连聘用年限，，，，，，本行需变换会计师事务所。。。。。本行已就会计师事务所变换事宜与信永中和举行了相同，，，，，，信永中和对变换事宜无异议。。。。。

一、拟聘用会计师事务所的基本情形

大信会计师事务所（特殊通俗合资）（以下简称“大信”）始创于1945年，，，，，，1985年重修，，，，，，是我国注册会计师行业恢复重修后建设的第一家合资会计师事务所。。。。。大信具有会计中介机构种种执业资格，，，，，，包括财务部、中国证监会及建设部等批准授予的特许资格、H股企业审计营业资格。。。。。

大信执行事务合资人：吴卫星、谢泽敏。。。。。

统一社会信用代码：91110108590611484C。。。。。

注册资源：5090万元。。。。。

注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206。。。。。

会计师事务所执业证书编号：11010141。。。。。

证券期货相关营业允许证编号：08。。。。。

主要谋划规模：审查企业会计报表、出具审计报告；；；；；；；；验证企业资源，，，，，，出具验资报告；；；；；；；；打点企业合并、分立、整理事宜中的审计营业，，，，，，出具有关报告；；；；；；；；基本建设年度财务决算审计；；；；；；；；代理记账；；；；；；；；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；；；；；；；；执律例则划定的其他营业。。。。。(市场主体依法自主选择谋划项目，，，，，，开展谋划运动；；；；；；；；依法须经批准的项目，，，，，，经相关部分批准后依批准的内容开展谋划运动；；；；；；；；不得从事国家和本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。。。。。)。。。。。

二、拟变换会计师事务所的情形说明

（一）前任会计师事务所情形及上年度审计意见

本行自 2014 年起，，，，，，约请信永中和为本行提供财务报告审计服务。。。。。阻止 2021 年度，，，，，，信永中和已一连为本行提供服务满 8年，，，，，，2021年度审计意见类型为标准无保注重见。。。。。本行不保存已委托信永中和开展部分审计事情后，，，，，，又解聘的情形。。。。。

（二）拟变换会计师事务所缘故原由

凭证中华人民共和国财务部《国有金融企业选聘会计师事务所管理步伐》（财金〔2020〕6号）文件要求，，，，，，国有金融企业一连聘用统一会计师事务所年限不凌驾 8 年。。。。。信永中和已执行完 2021 年审计事情，，，，，，抵达 8 年最长服务年限，，，，，，须举行变换。。。。。

（三）本行与前后任会计师事务所的相同情形

本行已就变换会计师事务所有关事宜与信永中和举行了相同，，，，，，信永中和对变换事宜无异议。。。。。前后任会计师事务所将凭证《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的相同》和其他有关要求，，，，，，做好相关相同及配合事情。。。。。

三、拟变换会计师事务所推行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情形

本行董事会审计委员会2022年第4次聚会审议通过了《关于审议确定中标会计师事务所的议案》，，，，，，建议大信为中标会计师事务所，，，，，，并赞成将该议案提交董事会审议。。。。。

（二）自力董事的自力意见

自力董事自力意见：大信会计师事务所（特殊通俗合资）具备相关营业资质，，，，，，具备富厚的审计履历、足够的自力性、专业胜任能力、投资者�；；；；；；；；つ芰Γ�，，能够知足公司的外部审计事情要求。。。。。选聘会计师事务所的审议程序切合相关执法、规则和公司章程的划定，，，，，，不保存损害公司利益和股东利益（尤其是中小股东利益）的情形。。。。。赞成选聘大信会计师事务所（特殊通俗合资）为公司提供审计服务，，，，，，并提交股东大会审议。。。。。

（三）董事会审议情形

本行董事会于 2022年 12月 13 日全票审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，，，，，，赞成聘用大信为本行提供审计服务，，，，，，为期3年，，，，，，并将该议案提交本行股东大会审议。。。。。

（四）股东大会审议情形

本行于2022年12月28日召开2022年第二次暂时股东大会，，，，，，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，，，，，，本次变换会计师事务所事项自本行股东大会审议通过之日起生效。。。。。

特此通告

优德88官网网站股份有限公司董事会

2022年12月30日

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关于变换会计师事务所的通告

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